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桂林市拍卖企业将建立反洗钱制度
2018-06-27 15:07  (来源:桂林晚报)

  

  【桂林晚报讯】(记者吴思思)近日,记者从桂林市商务局获悉,为了预防洗钱和恐怖融资活动、遏制洗钱及相关犯罪,中国人民银行桂林市中心支行与市商务局联合发布了《关于桂林市拍卖企业履行反洗钱义务的通知》,借以维护拍卖行业的正常交易秩序。

  《通知》指出,拍卖企业首先要健全内控制度,包括但不限于客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等。其次,在加强客户身份识别上,应当识别委托人和竞买人身份,登记其姓名、国籍、职业、身份证件等信息,委托人和竞买人由他人代办业务时,也应该登记代理人的姓名、联系方式、身份证件等相关信息。

  对于客户身份和交易信息,拍卖企业也要建立相应制度妥善保存,客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关细则,保存期限自委托拍卖合同终止之日起计算,至少保存五年。而拍卖企业在提供拍卖经纪服务时,涉及资金交易的,应要求当事人以银行转账方式进行支付,且必须使用委托人和竞买人本人的银行账户。

  据了解,艺术品成为一种洗钱工具,多是洗钱者用自己手中的黑钱,大量购买艺术品或者是建立艺术馆,通过拍卖公司将手中的艺术品拍出天价,然后再安排人联手做局,最终将高额黑金通过合法的方式进入自己的口袋中。这也很大程度造成了艺术品、文物造假贩假。

  “目前桂林共有拍卖企业23家,在拍卖企业发现或者有合理理由怀疑客户及其交易活动涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,应及时向中国人民银行桂林市中心支行或公安机关报告。”桂林市商务局相关负责人说,“之后相关部门也会对拍卖企业履行反洗钱义务情况进行监督、检查。”

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